Nalot na osiedle willi w Hua Hin: 13 cudzoziemców zatrzymanych w ogólnokrajowej akcji przeciwko podstawionym udziałowcom

W sierpniu ponad 200 policjantów przeprowadziło nalot na osiedle mieszkaniowo-willowe przy basenie w tambon Thap Tai, Hua Hin, aresztując 13 cudzoziemców oskarżonych o wykorzystywanie tajskich podstawionych udziałowców do obejścia ograniczeń dotyczących własności ziemi przez cudzoziemców. Projekt objęty nalotem, znany jako "A Hua Hin", sprzedaje jednostki w 10–20 milionów bahtów, a śledczy twierdzą, że powstało sześć odrębnych firm — cztery powiązane z pierwszą fazą projektu i dwie z drugą — powołanych specjalnie do przechowywania ziemi i innych aktywów na rzecz zagranicznych nabywców.

Zatrzymani pochodzą z różnych narodowości, w tym z Wielkiej Brytanii, Chin, Włoch, Francji, Holandii, Austrii, Filipin i Stanów Zjednoczonych, co podkreśla, że struktury z podstawionymi udziałowcami w Hua Hin nie koncentrują się w żadnej grupie nabywców. Policja uzyskała także nakazy aresztowania 45 zagranicznych podejrzanych oraz wydała wezwania 39 obywatelom Tajlandii, którzy prawdopodobnie pełnili rolę podstawionych udziałowców, co sugeruje, że nalot na Thap Tai to tylko widoczna część większej sieci.

Operacja została przeprowadzona jako szósta faza ogólnokrajowych represji prowadzonych przez zastępcę szefa policji narodowej, generała policji Samrana Nualmy, i towarzyszy jej osobne relacje na temat tego, jak takie układy z podstawionymi udziałowcami wykorzystują luki w zasadach dotyczących własności zagranicznej w Tajlandii w szerszym ujęciu. Dla miasta wypoczynkowego takiego jak Hua Hin, gdzie inwestycje willowe od dawna promują się częściowo pod kątem łatwości dostępu dla zagranicznych nabywców, tak głośny nalot prawdopodobnie ponownie zwróci uwagę na to, jak deweloperzy i kancelarie prawne strukturyzują te transakcje — oraz na kupujących, którzy mogli nie rozumieć w pełni prawnej ekspozycji związanej z układem z podstawionymi udziałowcami.

Jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, czy sprawa Thap Tai wywoła surowsze wymogi due diligence w innych projektach Hua Hin, ale nalot jest konkretnym przypomnieniem, że tajskie przepisy dotyczące nominacji, choć od dawna istnieją, są obecnie aktywnie egzekwowane, a nie traktowane jako formalność.