Skala tajlandzkiej akcji przeciwko podstawionym udziałowcom: ponad 125,000 sprawdzonych firm, grunty warte ponad 80 mld bahtów pod lupą

Tajlandzki Departament Rozwoju Biznesu, współpracując z Departamentem Ziemi, wykorzystuje rejestrację firm obejmującą około 125,622 firm w całym kraju do weryfikacji układów z podstawionymi udziałowcami — przypadków, gdy obywatel Tajlandii lub firma jest wykorzystywana do posiadania ziemi lub mieszkania na rzecz zagranicznego nabywcy, który w przeciwnym razie nie mógłby go posiadać w całości. Dane z analizy pokazują, że około 36,277 z tych firm posiada inwestycje zagraniczne i łącznie posiada ponad 305,000 działki o łącznej powierzchni około 1.06 milionów rai, skoncentrowane w Bangkoku, Chon Buri i innych głównych obszarach turystycznych i gospodarczych.

W przemówieniu 18 września rzecznik rządu Ekkapob Pianpises powiedział, że dotychczasowe śledztwo zidentyfikowało około 2,100 firm, których struktura udziałów wskazuje na prawdopodobne wykorzystanie podstawionych udziałowców, a ponad 10,000 kolejne firmy zostały oznaczone jako podejrzane i nadal poddawane przeglądowi. Urzędnicy twierdzą, że ziemia o wartości przekraczającej 80 miliardów bahtów jest obecnie uwikłana w postępowania sądowe dotyczące możliwej własności przez podstawionych udziałowców, aktywa o wartości 20.392 miliardów bahtów zostały już przejęte lub zamrożone, a nowe rejestracje spółek uznawane za wysokie ryzyko dla struktur z podstawionymi udziałowcami spadły o około 70% od czasu zaostrzenia egzekwowania — spadek ten rząd przypisuje bezpośrednio zaostrzonym kontrolom. Akcja została zarządzona przez premiera Anutin Charnvirakula i obecnie obejmuje wiele agencji udostępniających dane w celu wykrycia podejrzanych wzorców własności.

To nie jest jednorazowy nalot, lecz trwała, ogólnokrajowa akcja weryfikacji, i ma to największe znaczenie dla każdego, kto kupuje lub już posiada tajską nieruchomość poprzez strukturę spółki: ustalenia, które przez lata były powszechną praktyką, teraz podlegają długotrwałej kontroli prawnej, a istniejące udziały zapisane na podstawionych udziałowców — nie tylko nowe — mieszczą się w zasięgu działania.